ST数源: 第八届董事会第二十四次会议决议公告|世界独家

证券代码：000909      证券简称：ST 数源         公告编号：2023-048

  数源科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议

(资料图片仅供参考)

                  决 议 公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 21 日由专人或以电子邮

件的形式送达各位董事。

   本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法

规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一

致同意并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

   为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司

和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计

划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额

不超过人民币 11,000 万元，其中拟使用全资子公司创新发展公司募集资金不超

过人民币 9,000 万元（含部分利息），拟使用公司募集资金不超过人民币 2,000

万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时将其归

还至募集资金专户。

   具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的公告》。

   本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

   三、备查文件

特此公告。

                     数源科技股份有限公司董事会

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